中电科网络安全科技股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高级管理人员离任情况中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（代行总经理职责）及各下属子公司相关职务，辞职生效后魏洪宽先生将继续担任公司董事及法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。
魏洪宽先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽先生持有公司股票80,000股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
2026年1月23日，公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议审议通过提名童炜先生担任公司副总经理（主持工作）的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。2026年1月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》，同意聘任童炜先生为公司副总经理（主持工作），任期自本届董事会届满。童炜先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。童炜先生的简历详见附件。
三、备查文件
1、相关人员的辞职报告；
2、公司提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会二〇二六年一月二十六日
附件：高级管理人员简历：
童炜先生：中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部)主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部)主任。现任普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。
童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列为失信被执行人的情形；童炜先生在电科网安持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业普瑞公司担任董事长、工信安创担任董事长，与公司董事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。